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Da 40 anni al fianco degli Avvocati

Kleos kyC (Antiriciclaggio)

Lo sai che puoi adempiere alla legge antiriciclaggio direttamente dal software Kleos?
Software Antiriciclaggio e gestionale per Avvocato in un unico grande servizio: Kleos KyC!

Kleos Kyc (Know Your Customer), è il nuovo modulo di Kleos che Ti permette di assolvere agli obblighi della legge antiriciclaggio.

E non solo questo.

Infatti con KyC puoi cercare informazioni commerciali sui soggetti di interesse.

Come Kleos KyC ti aiuta nell’adempiere alla legge antiriciclaggio

Ecco le funzioni principali di Kleos KyC che possono aiutarti ad adempiere alla normativa antiriciclaggio:

  • Identificazione del soggetto
  • Controllo Banca Dati Antiriciclaggio
  • Download attestazione
  • Download Bad Press
  • Monitoraggio Antiriciclaggio
  • Monitoraggio su informazioni immobiliari da catasto

Forse non lo sai ma per trovare tutte queste informazioni servirebbero servizi diversi, mentre con KyC hai tutto in unico programma.

Lista delle interrogazioni possibile grazie a Kleos KyC:

  • liste di documenti di identità smarriti o rubati
  • lista Antiriciclaggio che comprende i nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati penali a monte del riciclaggio
  • liste di persone esposte politicamente (PEP)
  • elenchi di persone colpite da sanzioni internazionali, soggetti ricercati dalle forza di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali
  • Adverse Media List: soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale)
  • lista contenente i nominativi dei soggetti protestati
  • liste Promotori Finanziari
  • liste Siti Gioco Illegale